В рамках урегулирования претензий по соблюдению правил регулирующие органы США взыскали с криптовалютных компаний $32 млрд. Это следует из отчета CoinGecko.
Top Crypto Settlements by US Regulators
1. FTX & @AlamedaResearch - $12.70B
2. Celcius - $4.70B
3. Terraform Labs - $4.50B
4. @binance - $4.30B
5. Genesis - $2.00B
6. Voyager - $1.65B
7. @telegram - $1.24B
8. @coinbase - $100M
9. @BlockFi - $100M
10. @BitMEX - $100M
— CoinGecko (@coingecko) October 9, 2024
Эксперты не включили в сумму ряд персональных штрафов, наложенных Комиссией по срочной биржевой торговле на отдельных топ-менеджеров.
Из общего показателя рекордные $19,45 млрд пришлись на 2024 год. Это обусловлено выплатой $12,7 млрд FTX и Alameda. Средства пойдут на погашение претензий кредиторов в размере $11,2 млрд.
Кроме этого, за текущий период $4,5 млрд принесло регуляторам мировое соглашение с Terraform Labs.
В числе крупнейших штрафов также значится Binance с $4,3 млрд и Celsius с $4,7 млрд — оба пришлись на 2023 год.
Данные: CoinGecko.
Специалисты CoinGecko отметили, что крах экосистемы Terra в мае 2022 года стал триггером медвежьего рынка, за чем последовало банкротство Celsius. Кульминацией стал коллапс FTX в ноябре.
Из вышеперечисленных криптоплатформ продолжает работу только Binance, которая остается крупнейшей централизованной биржей по объему торгов.
Аналитики обратили внимание, что резкий скачок сумм взысканий произошел еще в 2023 году. Общий объем погашений претензий американских правительственных агентств тогда составил $10,87 млрд по восьми искам.
Данные: CoinGecko.
Аналогичное количество кейсов зафиксировано в нынешнем году.
В исторической перспективе в 2019 году SEC оштрафовала стоящую за блокчейном EOS фирму Block.one на $24 млн за незарегистрированную продажу ценных бумаг в ходе ICO. Спустя год по аналогичному обвинению касательно предложения токенов Gram через дочернюю компанию TON Issuer ведомство взыскало с Telegram уже $1,24 млрд. Но ~$1,22 млрд представляли собой возврат незаконно полученного дохода, а только $18,5 млн — гражданский штраф.
Напомним, в сентябре 2024 года SEC наложила финансовые санкции в размере $700 000 на управляющие DeFi-платформой Mango Markets организации Mango DAO и Blockworks Foundation.
В октябре 2022 года группа во главе с Авраамом Айзенбергом атаковала Mango Markets и с помощью манипуляций ценовым оракулом вывела около $116 млн в цифровых активах.