Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения троим обвиняемым по делу преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS.
По ходатайству следственных органов предполагаемого организатора схемы Александра Терещенко и двух его соучастников Руслана и Романа Ореховских отправили под домашний арест до 28 ноября 2024 года.
Фигурантам вменяют организацию преступного сообщества, неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот платежных средств и незаконную банковскую деятельность.
В ходе обысков правоохранители обнаружили вертолеты Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla, катера, снегоходы, а также изъяли 1,5 млрд рублей наличными в Санкт-Петербурге. Следствие будет добиваться ареста этого имущества.
Согласно материалам дела, посредством анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-обменников преступная группа с 2013 года оказывала услуги по отмыванию криптовалют, полученных преступным путем.
Также она занималась продажей банковских карт и доступа к личным кабинетам.
Только за 2023 год объем операций на нелегальных сервисах превысил 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей.
В рамках масштабной операции проведено 148 обысков в 14 регионах РФ, задержаны 96 фигурантов.
Напомним, в конце сентября власти США внесли биржу Cryptex, обменник PM2BTC и их предполагаемого администратора — россиянина Сергея Иванова — в санкционный список.
Правоохранители США и Нидерландов изъяли домены и инфраструктуру PM2BTC, UAPS и Cryptex.