За последний год мошенник из Великобритании под ником Ape_31 украл свыше $650 000 в криптовалютах более чем у 250 пользователей. Об этом сообщил ончейн-детектив ZachXBT.
Злоумышленник публиковал скриншоты демо-аккаунта на бирже Bybit с якобы полученным профитом от проводимых им торговых операций. С помощью дополнительного новостного аккаунта он предлагал жертвам подписаться на услуги копитрейдинга по цене $250-500. В дальнейшем он выманивал дополнительные средства, после чего блокировал инвестора в соцсетях.
Один из пользователей заплатил $500 за подписку на копитрейдинг. Затем Ape_31 попросил внести $20 000 депозита. Для убедительности он предоставил жертве ключ API якобы для наблюдения за сделками, но в реальности все отображаемые операции были фейком.
В ходе еще одной несостоявшейся внебиржевой сделки потенциальная жертва смогла уговорить злоумышленника созвониться и записала его голос.
В общей сложности ZachXBT получил от пострадавших 16 депозитных адресов злоумышленника на различных биржах. По его словам, реальное число жертв и сумма ущерба могут быть гораздо выше, поскольку Ape_31 через определенное количество сделок создает новые кошельки.
В заключительном посте детектив опубликовал собранные сведения о злоумышленнике, включая адреса биржевых кошельков на Kucoin, Kraken, Bitget и Poloniex, IP-адрес, номер телефона и ссылки на Telegram-каналы.
Ранее ForkLog сообщал, что ZachXBT принял участие в расследовании кражи более 4100 BTC у неназванного кредитора Genesis из США.