С начала 2024 года спецподразделения АФМ Казахстана ликвидировали 19 криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн. Об этом представители ведомства сообщили в ходе заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР).
В рамках следствия правоохранители заморозили цифровые активы стоимостью $1,2 млн.
Также за этот период специалисты Агентства заблокировали 5500 нелегальных онлайн-обменников, которые работали без лицензии.
Зарегистрировано девять дел в отношении «серых» майнеров, изъято почти 4000 устройств для добычи криптовалют.
Участники заседания отметили растущие риски использования цифровых активов в преступных целях и договорились объединить усилия в совершенствовании методов противодействия новым угрозам.
Соглашение о создании СРПФР подписано в декабре 2012 года президентами Казахстана, РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
Ранее ForkLog сообщал, что АФМ вернуло в страну активы биткоин-пирамиды Eolus на $500 000 и отключило майнинг-ферму с доходом $300 000 за два года.
Напомним, по состоянию на август власти Казахстана пресекли нелегальный оборот криптовалют на $75,4 млн.