350 млн пользователей совершают сделки с USDT, ее эмитент сотрудничает со 180 учреждениями в 45 юрисдикциях. Подобные сведения представила Tether Limited.
Компания назвала курируемый ею стейблкоин «краеугольным камнем в современных финансовых экосистемах».
Согласно эмитенту, Tether привержена защите прав потребителей и соблюдению нормативных требований. Это находит отражение в ежеквартальных аттестациях от BDO и ежедневных отчетах о прозрачности обеспечения токенов.
Фирма напомнила о взаимодействии с правоохранительными органами во многих юрисдикциях с целью оказания помощи в проведении расследований и замораживания принадлежащих злоумышленникам кошельков.
Активная борьба с финансовыми преступлениями поддерживается в рамках альянса T3 Financial Crime Unit и в партнерстве с фирмами вроде Chainalysis.
C начала подобной работы Tether заблокировала средства на ~1850 адресах, вернув более $113,8 млн, включая связанные с Lazarus Group $5 млн.
Эмитент также содействовал заморозке $1,86 млрд, похищенных в рамках различных мошеннических схем.
В компании отметили соблюдение санкций США посредством блокировки кошельков из SDN-списка. По словам ее представителей, это отличает Tether от конкурентов, которые прибегают к подобной практике только после получения судебных постановлений.
KYC- и AML-программы базируются на инструментах от Refinitiv World Check, Chainalysis и TRM Labs.
В Tether отметили свою роль в укреплении позиций USD как доминирующей мировой резервной валюты. Фирма выступает 18 по величине держателем американских долговых обязательств в мире ($97,6 млрд).
В регионах вроде Латинской Америки и Азии, где доступ к валюте США зачастую ограничен, USDT способствует более широкому участию в долларовых операциях.
В организации напомнили об устойчивости токена в условиях рыночной турбулентности. Это подтвердилось в условиях депега UST в мае 2022 года, когда в течение недели эмитент конвертировал 10 млрд USDT в фиат (более 12% предложения на тот момент).
В компании сравнили подобный банкран с эпизодом вокруг Washington Mutual в 2008 году. Тогда учреждение прекратило свою работу после того, как за 10 дней вкладчики опустошили депозиты на $16,7 млрд. В отличие от TradFi, USDT полностью резервируется, пояснили в организации.
Публикация подобного отчета могла стать ответом на атаку Группы по защите прав потребителей Consumers’ Research.
Напомним, последняя обвинила Tether в отсутствии прозрачности касательно ее резервов в долларах США и провела аналогию с ситуацией, которая привела к краху FTX и Alameda Research.