Бывший CEO Celsius Алекс Машинский попросил суд предоставить шести свидетелям по делу, связанному с банкротством лендинговой платформы, дать показания. Предпринимателю грозит тюремное заключение на срок до 115 лет, пишет The Block.
В июле 2023 года СМИ сообщили о задержании Машинского.
Согласно судебным документам, с которыми ознакомились инсайдеры, против компании и ее экс-руководителя подала иск SEC. По данным издания, дело носит закрытый характер.
Регулятор обвинил Celsius в привлечении средств за счет мошеннических и незарегистрированных продаж «криптовалютных ценных бумаг», неоднократном обмане инвесторов о своем финансовом положении и манипулировании ценой нативного токена CEL.
До этого журналисты сообщали о подготовке CFTC иска против платформы. Юристы ведомства пришли к выводу, что компания и Машинский вводили клиентов в заблуждение и занимались финансовой деятельностью без лицензии.
В начале 2023 года Генпрокуратура Нью-Йорка обвинила CEO Celsius в обмане инвесторов «на миллиарды долларов».
Согласно ходатайству, в число свидетелей входят сотрудники организации, начиная от главного специалиста по доходам и заканчивая финансовым директором. По словам адвокатов, многие из них живут за пределами США.
Защита Машинского утверждает, что их клиент не хотел никому навредить.
Во время еженедельных AMA-сессий, проводимых Машинским, сотрудники юридического отдела и отдела рисков вносили правки, но не сообщали ему о них.
В результате обвиняемый ожидал, что «любые случайные или непреднамеренные неточности в его публичных заявлениях будут доведены до его сведения», подчеркнули адвокаты.
Напомним, в июне 2022 года Celsius приостановила вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами «из-за экстремальных рыночных условий».
После подачи заявления о банкротстве в Celsius отчитались о «дыре» в балансе на $1,2 млрд. В августе стало известно, что обязательства компании превышают ее активы на $2,85 млрд.
В сентябре глава платформы Алекс Машинский покинул пост гендиректора.