Федеральный суд Австралии признал виновной Bit Trade — местного оператора криптобиржи Kraken — в невыполнении требований закона в ходе предоставления маржинальной торговли. Об этом говорится в уведомлении Комиссии по инвестициям и ценным бумагам (ASIC).
5 октября 2021 года Bit Trade предложила австралийским клиентам, торгующим на бирже Kraken, функцию «расширения маржи» без «определения целевого рынка», нарушив тем самым Закон о корпорациях.
Раздел 994B(2) требует от компаний определять, кому подходят их финансовые продукты. Это нужно для разработки и предоставления инструментов таким образом, чтобы они отвечали потребностям конкретных клиентов.
Предлагаемый продукт предусматривал возможность расширения маржи и ее погашения в цифровых и фиатных активах. В иске ASIC утверждалось, что обязательство по погашению является отложенным долгом и, соответственно, представляет собой кредитную линию.
Суд постановил, что обвинение касается лишь национальной валюты — инструмент действительно создавал кредитную линию. К обязательству по возврату криптоактивов это не относится.
У ASIC и Bit Trade есть семь дней для урегулирования спора. Комиссия будет добиваться финансовых санкций в отношении криптокомпании.
Kraken заявила, что выполнит решение суда, хотя оно является «примером отсутствия ясности в законодательстве страны в отношении криптовалют».
Напомним, в январе 2020 года компания объявила о приобретении основанной в 2013 году австралийской криптоторговой платформы Bit Trade.
В сентябре 2023 года австралийский регулятор обвинил «дочку» Kraken в несоответствии требованиям маржинальной торговли.