Правоохранители Турции задержали гражданина Швеции Андреаса Сакача за причастность к организации криптовалютной пирамиды OmegaPro, в которой инвесторы потеряли $4 млрд. Об этом сообщает Turkiye Today.
Афера была структурирована как схема Понци: новые привлекаемые средства использовались для выплаты дохода ранним пользователям, создавая иллюзию прибыльности.
Капитал OmegaPro предположительно связан с OneCoin — одним из крупнейших в истории криптоскамов с аналогичным ущербом в $4 млрд.
OmegaPro прекратила вывод средств в ноябре 2022 года. Окончательно компания закрылась к июлю 2023 года.
К аресту Сакача, который после переезда в Турцию взял имя Эмре Авджи, привела информация анонимного осведомителя, указавшего его место жительства в Стамбуле.
Наводку подтвердил гражданин Нидерландов Абдул Гаффар Мохагех, который прибыл в страну представлять интересы 3000 инвесторов пирамиды, вложивших в нее суммарно $103 млн. По словам Мохагеха, его личные инвестиции составили $7 млн.
В дополнение к его показаниям жандармерия Турции выявила 16 местных пользователей приложения OmegaPro. Они рассказали, что схема состояла из первоначальных небольших вложений, которые приносили быструю прибыль. Затем клиентов компании настойчиво побуждали увеличить суммы вкладов. В итоге их счета были обнулены, когда они попытались вывести средства.
Сакача задержали на арендованной вилле 9 июля в ходе полицейского рейда. Проживавшего по другому адресу предполагаемого сообщника Стефана Андреаса не нашли, он остается на свободе.
Напомним, в июне Госдеп США увеличил до $5 млн вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту основательницы OneCoin Руджи Игнатовой. Тем временем журналисты обнаружили дополнительные подтверждения того, что предпринимательницу убили в 2018 году, хотя очевидных доказательств ее смерти по-прежнему нет.