Правоохранительные органы Индии арестовали мужчину, подозреваемого в похищении двух сотрудников рухнувшей финансовой пирамиды BitConnect и вымогательстве $125 млн в криптовалютах.
По версии следствия, житель Ахмадабада Шайлеш Бабулал Бхатт стал жертвой мошеннической схемы, купив нативную монету проекта BitConnect Coin. В попытке «вернуть инвестиции» он вместе с сообщниками похитил двух сотрудников скам-проекта и вымогал у них 2091 BTC, 11 000 LTC и около $1,7 млн (145 млн индийских рупий) в обмен на освобождение.
Бхатта арестовали 13 августа. Он признался, что заплатил подельникам $34 млн (2,9 млрд индийских рупий) за «их активное участие». Эту сумму они потратили на покупку недвижимого имущества, золота и других активов.
Правоохранители изъяли у фигурантов различное имущество общей стоимостью $52 млн (4,4 млрд индийских рупий). Расследование продолжается.
Криптовалютная финансовая пирамида BitConnect действовала с 2016 по 2018 год. В результате ее краха 4000 человек из 95 стран потеряли около $2,4 млрд. Инициативная группа пострадавших подала коллективный иск в суд Южного округа Флориды.
22 февраля 2022 года власти США выдвинули заочное обвинение в мошенничестве против основателя проекта Сатиша Кумбхани. Также расследование в его отношении вели полиция Индии и SEC. Местоположении Кумбхани неизвестно до сих пор.
Ведущий промоутер BitConnect в США Гленн Аркаро признал себя виновным в мошенничестве в сентябре 2021 года. Суд приговорил его к 38 месяцам тюрьмы и обязал вернуть инвесторам $24 млн.
Консультанта проекта в Австралии Джона Бигаттона признали виновным в предоставлении нелицензированных финансовых услуг. Он получил три года ограничения свободы при условии хорошего поведения. Пять лет он не сможет управлять никаким бизнесом.
Напомним, в январе 2023 года Федеральный окружной суд в Сан-Диего постановил распределить $17 млн среди примерно 800 пострадавших от BitConnect.