Мнение: РФ является для OKX зоной повышенного риска

[TechnoLab]

CEO криптовалютной биржи OKX Стар Сюй боится повторить судьбу экс-главы Binance Чанпэна Чжао, поэтому максимальное соблюдение норм комплаенса стало приоритетом для торговой платформы. Об этом заявил сооснователь Blum Глеб Костарев.


Со ссылкой на надежные источники в OKX он рассказал, что вопросами соответствия занимается большой штат сотрудников. Хотя рынок РФ огромен, и уход с него означает значительные финансовые потери для биржи, давление регуляторов и санкции заставляют ее быть осторожной.

"В этих условиях Россия неизбежно остается зоной повышенного риска, привлекая внимание регуляторов. Предполагаю, что OKX будет стараться избежать повторения сценария Binance с полным уходом с рынка, но при этом будет постепенно снижать свое присутствие в России, чтобы минимизировать риски", — написал Костарев.

По его словам, OKX в целом соблюдает осторожность при ведении глобальной деятельности, а не только в РФ.

"Биржа избегает агрессивного наращивания своей доли на рынке, стремясь сохранить свои позиции в топе, но не становиться лидером. В долгосрочной перспективе она стремится к тому, чтобы стать “белой и пушистой” площадкой, чем-то вроде Coinbase. Особенно это важно в свете того, что у компании значительное присутствие в США с офисами в Калифорнии", — объяснил эксперт.

Костарев считает, что в таких условиях запросы дополнительной информации по транзакциям со стороны комплаенса выглядят вполне логичными.

"[С учетом недавней частичной легализации криптовалют в РФ], вероятно, мы увидим дальнейшее ужесточение контроля со стороны топовых централизованных площадок в отношении россиян", — предположил он.

9 августа 2024 | 16:34Апдейт:
Столкнувшийся с блокировкой на OKX автор Telegram-канала «Слезы Сатоши» Рафаэль Манвелян прокомментировал обвинения в использовании подсанкционных сервисов. По его словам, он никогда не был клиентом биржи Garantex, не прибегал к услугам DeFi-протоколов по типу Tornado Cash и лично не состоит ни в одном санкционном списке.

"OKX ссылается на то, что я якобы какие-то санкционные стейблкоины направил на биржу. Я не исключаю, что такое возможно. Я не эмитент стейблкоинов — они оказываются изначально у меня с каких-то других адресов, зачастую мне неведомых. Цепочка транзакций огромная и проверять ее не под силу даже крупным продуктам", — заявил Манвелян.

Он напомнил, что прошедшая проверку чистая криптовалюта может стать грязной задним числом, если один из адресов ее предыдущих держателей попадет в какой-либо санкционный список. Все риски в этом случае окажутся на пользователях, а не на бирже.


Манвеляну неизвестно, какие именно из его транзакций OKX отнесла к "грязным и санкционным". Он убежден, что большинство оперирующих криптовалютами россиян так или иначе получают стейблкоины, сгенерированные на бирже Garantex, так как она "единственная работает по-крупному". Поэтому риск внезапно получить активы оттуда и попасть под блокировку велик.


Блогер предложил внедрить на биржах, соблюдающих требования американского регулятора и обслуживающих россиян, инструмент, который бы позволял пользователям при внесении депозита проверять происхождение средств и зачислять только чистые активы.

"По результатам проверки выдавать отчет, с помощью которого гражданин сможет доказать, что со своей стороны он выполнил все необходимое, чтобы не быть козлом отпущения", — добавил Манвелян.

Ранее в сети распространились слухи о якобы начавшихся массовых блокировках аккаунтов российских пользователей на OKX. Глава OKX в ответ объяснил, что ситуация затронула ограниченное число пользователей, нарушивших правила платформы.