Минюст Филиппин выдвинул против Владимира Авдеева и Сергея Ящука обвинения в краже около 340 млн PHP (~$5,8 млн) в токенах XRP у местной криптобиржи Coins.ph.
Двое граждан России были консультантами платформы, управляемой компанией BETUR. По данным следствия, они воспользовались знанием внутренней сетевой инфраструктуры и протоколов безопасности онлайн-площадки биржи для получения доступа к средствам.
В Coins.ph подтвердили, что взлом мог быть осуществлен только инсайдерами.
Инцидент произошел в октябре стал 2023 года и стал одним из крупнейших по сумме ущерба в индустрии за этот месяц.
Авдеев и Ящук вывели 12,2 млн XRP на общую сумму 340,745 млн PHP.
Изучившие взлом эксперты The Block определили, что в течение 30 минут подозреваемые отправили 13 лотов по 1 млн XRP, а также партию в 200 000 XRP. Частично транзакции по какой-то причине прошли.
Далее средства попали на биржи OKX, WhiteBIT, SimpleSwap, кроссчейн-протокол OrbitBridge, DEX ChangeNOW и Fixed Float, а также на ряд других площадок.
Данные: The Block.
WhiteBIT по запросу Coins.ph заблокировала по меньшей мере 445 000 токенов.
За нарушения положений Закона о предотвращении киберпреступности 2021 года прокуроры предъявили Авдееву обвинение из 23 пунктов, а Ящуку — из трех. По каждой позиции установлен залог в 120 000 PHP (~$2055).
По данным CoinGecko, объем торгов на филиппинской бирже за последние 24 часа составил около $9 млн. Наиболее ликвидная пара на платформе — USDT/PHP.
Напомним, в мае атаке инсайдера подверглась платформа для запуска мем-токенов Pump.fun на Solana. Ущерб составил $1,9 млн.