НКЦБФР Украины включила 14 инвестиционных проектов в список ненадежных. Часть из них ориентируется на владельцев криптовалют.
К числу сомнительных отнесены:
- Gerchik & Co Stocks;
- Finteria;
- Investizo;
- LiquidityX;
- ActivTrades;
- LCG;
- PaxForex;
- SFCRYPTO;
- BITDEER;
- AST MINING;
- ForexMart;
- Tradeview Financial Markets SAC;
- PO TRADE;
- Trust Capital.
В частности, компания Finteria обещает дополнительный доход за верный прогноз движения цен биткоина и Ethereum, сервис облачного майнинга AST MINING заманивает клиентов единовременной выплатой $30 за регистрацию, а BITDEER предлагает некие "бонусы" за выполнение заданий.
На главной странице PO TRADE отображается счетчик пребывания пользователя на сайте с одновременным подсчетом средств, якобы заработанных за это же время их клиентами.
ActivTrades в шапке сайта сообщает, что 82% их розничных клиентов теряют деньги при торговле с кредитным плечом.
НКЦБФР подчеркивает, что деятельность всех перечисленных компаний не регулируется на территории Украины, поэтому взаимодействие с ними несет инвесторам значительные риски.
На момент написания полный список ведомства содержит 318 пунктов.
Напомним, в мае НКЦБФР также предупредила граждан о сомнительных майнерах и криптотрейдерах.