Минфин США обвинил финансового директора международной медиакомпании Epoch Times Билла Гуаня в организации схемы по отмыванию не менее $67 млн незаконно полученных средств через криптовалюты.
Согласно материалам дела, с 2020 по май 2024 года Гуань создал в одном из офисов фирмы команду Make Money Online. Ее члены приобретали за криптовалюты полученные от различных преступлений средства с дисконтом в 20-30% и переводили их на предоплаченные дебетовые карты.
Для открытия банковских счетов и криптокошельков на неназванных торговых платформах участники схемы использовали украденные персональные данные.
По утверждению обвинения, в период осуществления нелегальных операций годовой доход Epoch Times вырос, судя по отчетности, с $15 млн до $62 млн. На банковские запросы касательно увеличения числа транзакций Гуань сообщал, что средства получены медиакомпанией в качестве пожертвований.
В совокупности за сговор с целью отмывания денег и два пункта банковского мошенничества фигуранту грозит максимальное наказание 80 лет тюрьмы. Дело передано в суд.
Ранее ForkLog сообщал, что США добились экстрадиции из Эстонии основателей сервиса облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Их обвиняют в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег на сумму $575 млн.