Предположительный совладелец криптовалютной биржи BTC-e гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко, обвиняемый властями США в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелегального финансового бизнеса, вышел на свободу в начале мая под залог в размере $3 млн. Об этом сообщает Telegram-канал "Менделеевщина".
Согласно приведенному документу, фигуранту не стали полностью ограничивать свободу перемещения, однако обязали соблюдать комендантский час и оставаться по месту жительства каждый день с 18:00 до 09:00.
Клименко задержали в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу американских властей и экстрадировали в США.
По версии следствия, с 2011 по июль 2017 года он контролировал биржу BTC-e вместе с Александром Винником и другими подельниками. Также ему якобы принадлежали технологическая компания Soft-FX и форекс-брокер FXOpen.
Ранее ForkLog писал о роли Клименко и его компаний в предположительной схеме отмывания денежных средств через биржу.
По совокупности обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы.
Напомним, в начале мая второй предполагаемый совладелец BTC-e россиянин Александр Винник признал вину в сговоре с целью отмывания денег через криптовалютную биржу BTC-e и за убытки на сумму не менее $121 млн.
Заседание по делу Винника назначено на 12 июля.