НКЦБФР Украины расширила список ненадежных инвестиционных проектов, часть из которых рекламировала заработок на криптовалютах.
К числу сомнительных отнесены:
- BIT-X CLUB;
- ACY Securities;
- REVOLUTION FX;
- FxPro;
- TRUST FUNDS;
- AVAFX;
- Moneta Markets;
- NSFX;
- GROWUP CAPITALS;
- Cap24Trade;
- FinWay;
- LEDTRINO;
- 1000X;
- IQMining;
- Oil Folex Ai;
- Stability International Platform;
- SIMPLE MINER;
- Currency miner;
- AGLOBALTRADE;
- Land Prime;
- CRYPTO MILITARY;
- One Capital;
- Dolphin Traders;
- онлайн-школа SVIKK.
В частности, проект BIT-X CLUB позиционирует себя как "международную МЛМ-компанию с практическими криптоинструментами", а CRYPTO MILITARY обещает обучить "военному стратегическому подходу в трейдинге".
Некоторые из перечисленных компаний специализируются на теме майнинга. Currency miner завлекает клиентов обещанием мгновенных крупных выплат за покупку тарифа для облачной добычи криптовалют. SIMPLE MINER называет в числе своих партнеров биржу Binance и агрегатор криптовалютных данных CoinMarketCap. IQMining предлагает купить "пожизненный контракт" на майнинг.
В Нацкомиссии напомнили, что деятельность перечисленных компаний в Украине не регулируется, поэтому инвесторы рискуют потерять все свои средства при работе с ними.
На момент написания полный список ведомства содержит 304 пункта.
Напомним, в октябре 2023 года НКЦБФР внесла в список 16 компаний, включая связанные с криптовалютами.