Министерство юстиции США выбрало консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) в качестве наблюдателя за Binance для мониторинга деятельности компании в течение трех лет. Об этом сообщает Bloomberg.
Назначение наблюдателя было условием сделки торговой платформы о признании вины. В ноябре 2023 года Binance согласилась выплатить штрафы в размере $4,3 млрд, а ее основатель Чанпэн Чжао ушел с должности генерального директора.
По информации источников агентства, FRA поручено обеспечить соблюдение требований соглашения. Она получит доступ к внутренним записям, помещениям и сотрудникам, чтобы предоставлять Минюсту информацию о состоянии биржи.
FRA специализируется на расследовании инцидентов коррупции и мошенничества, а также комплаенсе. Компания выступала в качестве консультанта базирующейся в Женеве товарной компании Gunvor SA, которая тоже заключила резолюцию на $660 млн с властями США по обвинению во взяточничестве.
Инсайдеры Bloomberg сообщили, что изначально на место наблюдателя планировалось назначить юрфирму Sullivan & Cromwell (S&C), работавшую с FTX до ее краха. Однако Минюст сделал выбор в пользу FRA.
Ранее у кредиторов и ликвидаторов FTX возникли разногласия по поводу нового плана компенсаций. В частности, претензии касались «оправдательной оговорки» для S&C, которая снимает с нее все потенциальные обязательства.
В феврале группа кредиторов подала в суд на юридическую компанию за активное пособничество в «многомиллиардном мошенничестве FTX Group».
Рассматривались и другие кандидаты на должность наблюдателя. Сообщается, что Минюст может выбрать S&C на направление контроля Binance от имени FinCEN, перед которой биржа обязалась отчитываться отдельно.
Напомним, 30 апреля суд приговорил экс-CEO Binance к четырем месяцам тюремного заключения за неспособность обеспечить соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег на платформе.
Участники индустрии обсудили приговор Чанпэну Чжао
Сообщество и участники отрасли бурно отреагировали на приговор основателю Binance Чанпэну Чжао (CZ), согласно которому он проведет четыре месяца в тюрьме.
forklog.com