Команда по расследованию преступлений Binance приняла посильное участие в аресте подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino. Подробности приводит Cointelegraph.
В апреле разработчики ZKasino отправили 10 515 ETH на $33,9 млн в протокол стейкинга Lido и поменяли формулировку на сайте, удалив заявление о возврате ETH.
Монеты депонировали ранние участники для фарма нативного токена ZKAS.
29 апреля Служба фискальной информации и расследований Нидерландов задержала 26-летнего подозреваемого. Арестовано имущество стоимостью свыше €11,4 млн ($12,2 млн), включая недвижимость, автомобиль и криптовалюты.Также в ходе обыска в его квартире изъяты цифровые носители информации.
Арестованный находится под стражей на время расследования. Ему инкриминируют мошенничество, растрату и отмывание денег.
Специалисты Binance изучили смарт-контракты, а также использовали комбинацию ончейн- и OSINT-инструментов для идентификации аккаунта 26-летнего подозреваемого.
Им оказался основатель платформы под псевдонимом Derivatives Ape. Специалисты передали данные правоохранительным органам. Немалую роль в поимке преступника оказало сообщество, отметили в компании.
После ареста Derivatives Ape и конфискации принадлежащих ему криптовалют часть активов с ZKasino продолжила перемещаться. Это указывает, что к скаму причастны еще несколько злоумышленников.
Напомним, в мае прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам лендинговой платформы Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн.