Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения в отношении члена семьи Картье и пятерых граждан Колумбии в отмывании полученных от наркотрафика средств через стейблкоин USDT.
По версии властей, фигуранты являлись участниками сети по отмыванию денег, действующей в США и Колумбии. В своей преступной деятельности они использовали систему брокеров и подставных компаний.
Прямой потомок семьи ювелиров Максимилиан де Хуп Картье примерно с января 2020 года управлял нелицензированной внебиржевой платформой для торговли криптовалютами. Операции проводились через группу фиктивных компаний, включая Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC и Sun Technologies LLC.
Максимилиан де Хуп Картье. Данные: X.
Его подельники Леонардо де Хесус Зуалага Дюке, Эрика Милена Лопес Ортис, Александр Арейса Себаллос и Адриан Арейса Себаллос ввезли более 100 кг кокаина в США. Еще одна обвиняемая — Фелипе Эстрада Эчеверри — участвовала в отмывании средств.
В общей сложности с января 2020 по настоящее время OTC-платформа Картье осуществила "незаконные транзакции на сотни миллионов долларов и отмыла сотни миллионов преступных доходов", в том числе $14,5 млн от незаконного оборота наркотиков с мая по ноябрь 2023 года.
Картье обвинили в отмывании денег, банковском мошенничестве, а также в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Его арестовали 22 февраля в Майами.
Пятеро граждан Колумбии взяты под стражу местными властями 30 апреля.
Дело передано в суд.
Ранее ForkLog сообщал, что власти США обвинили трех бывших топ-менеджеров платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн.