Жителя Нью-Йорка обвинили в организации криптопирамиды на $43 млн

[TechnoLab]

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения Идину Далпуру за организацию многолетней схемы Понци с использованием цифровых активов, ущерб от которой оценили в $43 млн.


Подозреваемого арестовали 1 мая. В тот же день состоялось первое слушание по делу.


По данным следствия, Далпур управлял мошеннической схемой с 2020 года. Он предлагал инвесторам из США и других стран получить «огромную прибыль» вплоть до 42% годовых, вкладываясь в гостиничный бизнес Лас-Вегаса и торговлю криптовалютами.

«Обещания [задержанного] были миражом. Он использовал классическую модель пирамиды, выплачивая инвесторам предполагаемую прибыль деньгами других инвесторов. Вместо того, чтобы использовать средства, как было обещано, Далпур щедро тратил на себя», — добавил прокурор Дэмиан Уильямс.

Власти отметили, что обвиняемый проиграл в азартные игры около $1,7 млн из средств жертв, покрывал ими долги, а также оплачивал обучение своих детей в частной школе.


Далпур лгал инвесторам, когда они пытались вернуть свои деньги. Однажды он заявил, что средства его компании временно заморозил банк из-за «взлома серверов».


В ходе разговора с группой вкладчиков в ноябре 2023 года он, как утверждается, прямо признался мошенничестве, фабрикации документов и растрате денег.

«То, что у вас уже есть, у вас есть. Вы можете посадить меня в тюрьму прямо сейчас», — заявил тогда Далпур.

По предъявленным обвинениям мужчине грозит до 20 лет заключения.


Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на майнинговую компанию Geosyn Mining и ее двух соучредителей по обвинению в незарегистрированном и мошенническом предложении ценных бумаг на $5,6 млн.


Напомним, в апреле жителю Небраски предъявили иск о краже $3,5 млн у сервисов облачных вычислений с целью добычи криптовалют.


В декабре 2023 года Минюст США обвинил двух мужчин в организации криптоскама на $25 млн.