Окружная прокуратура Тайбэя запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптовалютной биржей ACE Exchange. Об этом сообщает Taipei Times.
Среди них основатель платформы Дэвид Пань, его деловой партнер Лин Кенг-хонг и юрист Ванг Чен-хуан, занимавший должность председателя биржи. Всего обвинения в мошенничестве и отмывании средств предъявлены 32 людям.
По данным следствия, подозреваемые обманули более 1200 человек на 800 млн новых тайваньских долларов (около $24,56 млн). Предыдущая оценка ущерба — $10,7 млн.
В прокуратуре отметили, что масштаб потерь оправдывает рекомендации по приговорам.
По данным ведомства, торговая платформа через офшор управляла приложением Alfred Wallet и картой A+Card. Через них пользователи вносили криптовалюты на счет, которые команда биржи забирала себе и отмывала, полагают обвинители.
Представители ACE Exchange отвергли все обвинения в незаконных операциях. По их словам, Пань не является действующим сотрудником компании, а упомянутые сервисы созданы им со сторонней группой разработчиков.
Основанная в 2018 году ACE Exchange — одна из крупнейших криптовалютных бирж Тайваня. Пань перестал участвовать в деятельности платформы в 2022 году.
Напомним, в январе 2024 года полиция Тайваня арестовала Дэвида Паня и 14 его подельников по подозрению в продвижении не имеющих ценности цифровых активов. Ущерб составил более $32,3 млн.