Полиция Гонконга заявила об аресте 72 человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Об этом сообщают местные СМИ.
Также правоохранители заморозили активы на сумму 228 млн HKD ($29,37 млн).
В общей сложности полиция получила 2636 сообщений от пострадавших. Ущерб составил около 1,6 млрд HKD (~$204,3 млн).
Биржа JPEX оказалась в центре скандала в сентябре 2023 года, когда Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга обвинила ее в работе без лицензии. Известно, что платформа взимала с пользователей непомерную комиссию за вывод активов.
Крупнейший криптоскам Гонконга: детали закрытия биржи JPEX
Биржа JPEX приостановила работу на фоне кризиса ликвидности, а местный регулятор инициировал масштабное расследование. В полицию уже поступили тысячи жалоб от пострадавших клиентов, чей суммарный ущерб превысил $152 млн.
forklog.com
Среди первых арестованных оказались в том числе блогеры, которые появлялись в рекламе JPEX и открывали собственные нелицензированные обменники.
На фоне кризиса ликвидности биржа приостановила все операции в сервисе JPEX Earn.
Напомним, в рамках борьбы с преступной коммерческой деятельностью полиция Гонконга неоднократно проводила аресты лиц, участвовавших в нелегальных криптовалютных операциях.
За 2023 год 2342 инвестиционных мошенничества на сумму около 3,16 млрд HKD (~$403,5 млн) оказались связаны с криптовалютой.
Одним из объектов расследования стала криптоторговая платформа Hounax с ущербом в 120 млн HKD ($15,4 млн на тот момент).
Ранее Валютное управление Гонконга предостерегло нелицензированные криптокомпании от описания своих услуг как банковских.