Биткоин-биржа Binance стала участником Альянса Global Travel Rule (GTR). Платформа обеспечивает инфраструктуру для соблюдения рекомендаций FATF.
Согласно заявлению, этот «стратегический шаг» направлен на повышение уровня соблюдения нормативно-правового соответствия и укрепление безопасности данных.
Именуемая Travel Rule рекомендация Группы №16 предполагает передачу VASP информации о клиентах при обработке криптотранзакций при достижении определенного порога — $1000/€1000. Раскрываемые данные включают имя и адрес отправителя и получателя, а также сведения об учетной записи.
Правила введены в 2019 году.
GTR предоставляет решение для проверки данных и передачи в защищенном криптографией виде.
В июне 2023 года FATF выразила недовольство темпами имплементации Travel Rule. Однако, согласно отчету PwC, из 42 рассмотренных в исследовании стран только Уганда и Турция не предприняли никаких инициатив в рамках выполнения рекомендаций организации касательно криптоиндустрии.
В США консорциум ведущих компаний отрасли вроде Coinbase и Gemini представил план соблюдения требований FATF в 2020 году.
В ноябре 2023 года основатель Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег в качестве главы компании. В рамках соглашения с Минюстом США он согласился выплатить штраф в $50 млн и уйти с должности CEO.
Напомним, слушания по делу Чжао состоятся 30 апреля. Ему грозит до 18 лет тюрьмы, хотя ранее речь шла о 10-летнем сроке.