Власти Нигерии потребовали от криптовалютной биржи Binance предоставить список ста крупнейших пользователей в стране, а также всю историю транзакций за последние шесть месяцев. Об этом сообщает Financial Times.
По информации издания, рассматриваемый период имеет решающее значение, поскольку он совпадает с графиком девальвации нигерийской найры.
Кроме того, офис советника по национальной безопасности Нигерии попросил Binance урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства.
Санкционированный судом 14-дневный срок задержания сотрудников Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы закончился 12 марта. Слушания по его продлению должны состояться сегодня, 13 марта, рассказали FT знакомые с ситуацией источники.
По их сведениям, ни одному из топ-менеджеров не предъявлено обвинение, их держат в качестве «заложников». При этом один из источников отметил, что с ними обращаются хорошо "во избежание дипломатического инцидента". Гамбарян и Анджарвалла являются гражданами США и Великобритании соответственно, а эти страны — ближайшие западные союзники Нигерии.
Представители Binance отказались комментировать суть претензий нигерийских властей, однако сообщили, что работают над возвращением коллег домой. Источники добавили, что биржа не могла связаться с задержанными в течение недели, так как помимо паспортов у них отобрали мобильные телефоны.
Напомним, Гамбарян и Анджарвалла насильно удерживаются нигерийскими властями с 25 февраля и «подвергаются допросу в рамках расследования, проводимого органами безопасности по вопросам регулирования валютного рынка».
Власти Нигерии расследуют влияние криптовалютных бирж на экономику страны, доступ к торговым платформам Binance, Coinbase и Kraken заблокирован. По данным местного центробанка, за последний год только через Binance прошло $26 млрд через источники, которые «невозможно точно определить».
В начале марта появилась информация, что власти Нигерии якобы потребовали от биржи компенсацию в размере $10 млрд за манипулирование обменным курсом найры. Однако впоследствии и торговая платформа, и советник президента Нигерии Байо Онануга опровергли эту информацию.
Также местный Комитет Палаты представителей по финансовым преступлениям потребовал от CEO Binance Ричарда Тенга предстать перед ведомством для дачи показаний по факту предполагаемого финансирования терроризма и отмывания денег.