Основателя Braiscompany Инасио Да Силва Нето и его жену Фариас Кампос арестовали в Аргентине за управление предполагаемой криптовалютной схемой Понци. Она нанесла ущерб в $400 млн инвесторам из Бразилии, пишет Metaverse Post.
В 2023 году Интерпол выдал ордер на арест Да Силва Нето по обвинению в отмывании денег и преступлениях против финансовой системы и рынка капитала.
В феврале пару заочно осудили. Основателя Braiscompany приговорили к 88 годам и семи месяцам, а Фариас Кампос — к 61 году и одиннадцати месяцам.
Этому предшествовало изучение следственными органами покупок и платежей супругами в Аргентине с использованием вымышленных имен.
В настоящее время они находятся под стражей и ожидают приказа об экстрадиции в Бразилию для судебного разбирательства и заключения под стражу.
Издание напомнило, что ранее связанное с делом Braiscompany неназванное лицо также экстрадировали из Аргентины в Бразилию. Его подозревали в работе в качестве связующего между организацией и другими юридическими лицами.
Напомним, в 2023 году Binance заподозрили в содействии пирамидам Ever Operations and Investments и Braiscompany в перемещении своих активов.