Аналитики Cyvers Alerts обнаружили подозрительные транзакции, предположительно, связанные с отмыванием 24 000 ETH (~$69,6 млн) прекратившей деятельность биткоин-биржи AAX.
INVESTIGATION
Our system has detected suspicious transactions involving @AAXExchange.
It's a Hong Kong-registered exchange where CEO Thor Chan resigned in May '21.
Just two days after @FTX_Official filed for bankruptcy, #AAX halted all withdrawals on Nov 13 '22, wiping its…
—
В ноябре 2022 года, сразу после краха FTX, платформа приостановила вывод средств, сославшись на плановые технические работы. Команда заверила, что ограничение операций не связано с коллапсом бизнес-империи Сэма Бэнкмана-Фрида.
21 ноября биржа объявила об автоматическом закрытии фьючерсных позиций пользователей в связи с продолжением техобслуживания. Это оказалось последней активностью компании в соцсетях.
К концу месяца СМИ сообщили, что биржа находится на грани закрытия. 16 декабря сайт и приложение базировавшейся в Гонконге AAX прекратили работу.
Специалисты Cyvers Alerts обратили внимание на вывод в конце января 2024 года 24 000 ETH с якобы принадлежащего бирже кошелька.
Далее часть суммы раздробили по нескольким адресам, конвертировали в «обернутые» токены WETH, затем в стейблкоины USDT и обратно в ETH. После чего активы на сумму около $20 млн отправили в сеть Tron. В операциях были задействованы DeFi-протоколы UmbraCash и 1inch, а также кроссчейн-сервис SwftCoin.
По мнению экспертов, «наблюдаемые закономерности» в транзакциях свидетельствуют о попытках обойти меры по борьбе с отмыванием денег.
Аналитики отметили, что часть средств компания Tether — эмитент USDT — внесла в черный список. Остальная сумма попала на централизованные биржи Bybit и MEXC.
В Cyvers Alerts призвали присоединиться к расследованию известных ончейн-экспертов Officer's Notes и ZachXBT, а также Тейлор Монахан из MetaMask.
Address already bridged the $20M to $TRON using @SwftCoin and still holds $30.5M
Feel free to contribute @officer_cia, @zachxbt @tayvano_ !#CyversAlert
—
Напомним, в декабре 2022 года недовольные клиенты AAX в Нигерии штурмовали местный офис биржи с требованиями возврата денег и избили сотрудников.