https://telegra.ph/file/cdce902a690a6ef2eaf8d.mp4Российские банки намерены выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации👁
Минфин подготовил новый проект постановления правительства РФ, согласно которому кредитные организации должны будут отслеживать, откуда клиенты заходят в онлайн-банк.
Если станет ясно, что человек преимущественно пользуется интернет-сервисами с территории иностранных государств, то банк должен будет запросить у клиента дополнительную информацию о его месте проживания.
Если клиент не предоставил запрашиваемые документы, то банк вправе прекратить проведение операций по его счету, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Вопрос о внесении изменений решат по итогам обсуждения с ведомствами.
В соответствии с инициативой банки, как агенты налоговой службы, при появлении подозрений также должны будут дополнительно запросить информацию, нет ли у человека активов в другой стране — например, не владеет ли он там счетами или ценными бумагами.
Затем эти данные кредитная организация должна предоставлять в ФНС.
Минфин подготовил новый проект постановления правительства РФ, согласно которому кредитные организации должны будут отслеживать, откуда клиенты заходят в онлайн-банк.
Если станет ясно, что человек преимущественно пользуется интернет-сервисами с территории иностранных государств, то банк должен будет запросить у клиента дополнительную информацию о его месте проживания.
Если клиент не предоставил запрашиваемые документы, то банк вправе прекратить проведение операций по его счету, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Вопрос о внесении изменений решат по итогам обсуждения с ведомствами.
В соответствии с инициативой банки, как агенты налоговой службы, при появлении подозрений также должны будут дополнительно запросить информацию, нет ли у человека активов в другой стране — например, не владеет ли он там счетами или ценными бумагами.
Затем эти данные кредитная организация должна предоставлять в ФНС.