НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату Украины, который предположительно внес недостоверные сведения о владении криптовалютой в декларацию за 2020 год.
По информации местных СМИ, речь идет о члене фракции "Слуга народа" Александре Мариковском.
Согласно материала дела, в 2020 году нардеп задекларировал криптовалюту рыночной стоимостью свыше 24,6 млн грн, которая якобы принадлежала ему с 2019 года.
Однако правоохранители выяснили, что декларант не является владельцем указанного криптокошелька, а транзакции по приобретению цифровых активов осуществлялись иностранными гражданами, не связанными с нардепом.
Продолжается расследование.
Напомним, в 2021 году представители НАПК объявили о намерении проверить владеющих криптовалютой чиновников, в том числе происхождение средств для покупки цифровых валют.
Общественники предложили ведомству включить в декларации адреса криптовалютных кошельков и данных верификации их владельцев для минимизации рисков отмывания денег.
В том же году Верховная Рада приняла закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверные декларации чиновников.