Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения криптопроекту HyperFund в обмане инвесторов на $1,7 млрд.
Согласно иску, основатели компании Сю Ли и Бренда Чунга, также известные как Сэм Ли и Bitcoin Beautee, в период с 2020 по 2022 год привлекли вышеуказанную сумму от «людей со всего мира».
Основатели рекламировали HyperFund как возможность «инвестировать в прибыльные операции по добыче криптовалют», но на самом деле это была финансовая пирамида без реальных источников дохода, утверждает SEC. В итоге к концу 2022 года проект рухнул, а инвесторы потеряли средства.
По словам представителей регулятора, Ли и Чунга «знали или по неосторожности не догадывались», что HyperFund представляет собой схему Понци.
Ведомство предъявило обвинения сооснователям HyperFund в нарушении федеральных законов о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством и регистрации компании. Прокуратура США по округу Мэриленд также выдвинула уголовные обвинения против них.
Чунга уже признала себя виновной в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами. Она согласилась урегулировать претензии, возместив украденные средств и выплатив гражданские штрафы, размер которых определит суд.
Напомним, в августе 2023 года SEC обвинила майнинговую компанию Digital Licensing, также известную как DEBT Box, в мошенническом привлечении $50 млн в наличных, а также неназванных сумм в биткоинах и Ethereum.