Правительство Эстонии приняло решение экстрадировать в США основателей сервиса облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, сообщает Postimees.
Полиция Таллина задержала предпринимателей 20 ноября 2022 года по запросу ФБР. Министерство юстиции США выдвинуло против них обвинения по 18 пунктам, включая мошенничество с криптовалютами на сумму $575 млн и отмывание денег.
Согласно судебным документам, Потапенко и Турыгин посредством своих компаний создали финансовые пирамиды, в которые обманом привлекали инвесторов.
Обвиняемые предлагали клиентам HashFlare арендовать майнинговые мощности, обещая выплачивать процент от прибыли. В реальности у компании не было анонсированного объема оборудования, а показатель хешрейта составлял менее 1% от заявленного. Вместо выплат от добычи криптовалют, основатели сервиса отправляли инвесторам активы, приобретенные на открытом рынке.
Проект остановил деятельность в 2019 году. В период с 2015 по 2019 год клиенты со всего мира заключили с компанией контракты на сумму более $550 млн.
С мая 2017 года Потапенко и Турыгин начали продвигать концепт цифрового банка Polybius Bank, якобы ориентированного на участников криптовалютного рынка. Деньги также привлекались с обещанием выплачивать дивиденды с прибыли, однако банк так и не был запущен.Схема принесла обвиняемым не менее $25 млн.
Полученные средства Потапенко и Турыгин вывели через подставные компании на различные банковские счета и криптовалютные кошельки.
По совокупности обвинений им грозит до 20 лет лишения свободы.
В издании отметили, что это второе решение властей об экстрадиции. Первое, принятое в сентябре 2023 года, в ноябре отменил Таллинский окружной суд. Одним из поводов стало то, что правительство не изучило условия содержания под стражей в США.
На этот раз Министерство юстиции Эстонии пришло к выводу, что собрано достаточно доказательств соблюдения прав двух эстонских граждан при передаче их Соединенным Штатам.
Напомним, эксперты VSquare в ходе расследования обнаружили десятки случаев мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных организаций через зарегистрированные в Эстонии криптокомпании.