Соучредители Tornado Cash Роман Шторм и Алексей Перцев организовали фонд JusticeDAO для сбора средств на адвокатов.
Инициативу поддержал бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден, заявив, что «конфиденциальность — не преступление».
Главный юрист Coinbase Пол Гревал также обратил внимание на проблему. По его словам, команда биржи предложила поправки к законопроекту Казначейства США о криптомиксерах.
Кроме того, по словам юриста Coinbase, правила ведомства не включают минимального порога отправленных средств, после которого необходимо инициировать расследование. Такой подход просто приведет к массовым сообщениям о неподозрительных транзакциях, считает он.
При этом в Конгрессе США заявили, что предложение Казначейства об отслеживании криптомиксеров — «пустая трата времени», подчеркнул Гревал.
Судьба разработчиков
В августе 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, с помощью которого, по данным ведомства, злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.
В том же месяце власти Нидерландов арестовали разработчика Алексея Перцева по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков. Он отверг все обвинения, но его все равно отправили в тюрьму до суда.
В апреле 2023 года меру пресечения для Перцева изменили на домашний арест.
В августе Министерство юстиции США предъявило обвинения в отмывании денег и нарушении санкций еще двум двум сооснователям криптомиксера — Роману Шторму и Роману Семенову.
По словам первого, агенты ФБР вломились к нему домой рано утром и арестовали его прямо на глазах у маленькой дочери. Впоследствии соучредителя Tornado Cash заключили под стражу, он не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.
Позднее адвокат Шторма сообщил о его освобождении под залог. По словам юриста, подход обвинителей в деле клиента знаменует «опасные последствия» для всех разработчиков ПО.
Семенов остается на свободе, но OFAC внесло его в санкционный список.
Представитель юридической фирмы на условиях анонимности в комментарии ForkLog заявил, что ответственность по доказыванию вины разработчиков лежит на правоохранительных органах Нидерландов и США. Однако на данный момент обвинительные приговоры в отношении Перцева и Шторма еще не вступили в законную силу.
По его словам, нидерландский уголовный кодекс содержит несколько составов преступлений, которые могут касаться отмывания денег. Наиболее близкой к теме является статья 420bis, которая предусматривает санкцию в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести лет:
Исход дела также зависит от классификации самой ДАО и роли разработчиков в ней, добавил собеседник. Во многих странах подобные организации могут существовать без привязки к юридической структуре и не нарушать законодательства. Однако в других юрисдикциях присутствует риск определения ДАО в качестве полного товарищества.
При этом одним из ключевых недостатков подобного определения юрист назвал ответственность участников за действия друг друга, что может усугубить положение разработчиков.
Согласно сайту JusticeDAO, Перцева подозревают в «причастности к сокрытию криминальных финансовых потоков и содействию отмыванию денег посредством смешивания криптовалют через децентрализованный Ethereum-сервис Tornado Cash».
Шторму предъявлено два обвинения: в сговоре с целью отмывания денег и в сговоре для нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. Каждый пункт предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Напомним, в ноябре 2023 года токен Tornado Cash (TORN) обвалился на 50% после делистинга на Binance.
Ранее калифорнийская биткоин-платформа Swan Bitcoin предупредила пользователей о бессрочной блокировке за прямое использование криптомиксеров. Компания обвинила регулирующие органы США в строгой политике.
"Кейс Tornado Cash покажется цветочками": эксперты дали прогноз для биткоин-миксеров
Ужесточение риторики властей США по отношению к криптомиксерам чревато уголовными делами для их разработчиков, но проблему финансирования терроризма вряд ли решит.
forklog.com