Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, которые нелегально продавали криптовалюты на территории страны.
По данным следствия, весной 2019 года 36-летний иностранец — руководитель одного из крупнейших сервисов по обмену цифровых активов на территории РФ, Армении, Узбекистана, Казахстана, Украины, Грузии и ОАЭ, — организовал аналогичный бизнес в Беларуси.
При этом он был заранее уведомлен, что такая деятельность может осуществляться только в пределах специальной экономической зоны Парка высоких технологий.
Вместе со своим приятелем – 38-летним иностранцем — бизнесмен снял офис в Минске. Свои услуги они рекламировали в интернете. Переписка с клиентами велась через мессенджеры. От покупателей требовалось обязательное прохождение верификации, указание суммы и наименования криптовалюты для обмена, а также желаемое время посещения офиса.
В марте 2023 года деятельность обменника пресекли сотрудники Комитета государственного контроля.
Согласно их подсчетам, с декабря 2019 по январь 2023 года предприниматели провели более 2000 сделок по продаже цифровой валюты. Ежедневная сумма варьировалась от $1000 до $100 000. Комиссия составляла от 1% до 5%. Совокупные доходы обвиняемых превысили 10 млн белорусских рублей ($3 млн).
Фигурантам предъявлено обвинение по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Ущерб составил более 1,1 млн белорусских рублей (~$336 000).
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Напомним, в августе 2023 года сотрудники МВД Беларуси выявили факты обмена похищенных у граждан средств на криптовалюты.