Криптобиржа Kraken приостановила обслуживание части клиентов после серии мелких транзакций с кошельков, которые аналитики Arkham Intelligence связали с HTX. О деталях представители площадки рассказали Bloomberg.
С 17 по 24 августа на адреса Kraken поступило около 12 000 переводов — в основном на суммы от нескольких центов до нескольких долларов.
В компании произошедшее назвали «пылевой атакой». По версии Kraken, отправитель пытался распределить средства, принадлежащие попавшей под санкции HTX, между другими платформами и спровоцировать автоматические проверки пользовательских счетов.
Предположительно, расчет строился на том, что попадание средств из санкционного источника приведет к полной блокировке аккаунта. Именно это и произошло на первом этапе — доступ временно ограничили.
Позже комплаенс-команда восстановила его. Однако активы, попавшие под ограничения, остаются заблокированными. Биржа также сообщила, что уведомила соответствующие органы.
HTX отрицает причастность
В HTX отметили, что внутренняя проверка не подтвердила участия ее официальных счетов в мелких переводах. Компания выясняет, ошибочно ли привязан кошелек к бирже или за переводами стоит внешний злоумышленник.
26 мая Великобритания ввела ограничения против Huobi Global SA. В июле к ним присоединился Евросоюз, включив HTX (бывшая Huobi Global SA) в перечень организаций, с которыми запрещены транзакции — для биржи этот запрет вступил в силу 23 августа.
Напомним, в 2022 году неизвестный пользователь разослал по 0,1 ETH со связанных с Tornado Cash адресов на кошельки известных представителей криптоиндустрии. Среди получателей оказались глава Coinbase Брайан Армстронг и основатель Tron Джастин Сан.
После получения такого перевода Aave временно заблокировал кошелек Сана. Позднее аналитики TRM Labs назвали подобные «пылевые атаки» проблемой для соблюдения санкционных требований.