Криптобиржа CoinEx отвергла обвинения The Wall Street Journal (WSJ) в том, что стала одним из главных каналов вывода средств из Ирана в обход санкций США. По данным издания и аналитической компании TRM Labs, за семь лет через платформу и связанные с ней структуры прошли иранские транзакции на $3,84 млрд.
Биржа заявила, что не поддерживала коммерческих отношений с государственными структурами Ирана или местными торговыми площадками и не предоставляла подсанкционным лицам каналы для финансирования.
Иранские власти внесли CoinEx в черный список еще в 2021 году, а официальный домен заблокировали в стране. Этот факт, по версии компании, опровергает ее роль официального финансового канала Ирана.
Биржа также заявила, что не открывала офисов в Иране и не нанимала сотрудников по развитию бизнеса в стране. Реферальную программу площадки продвигали отдельные пользователи, а компания в этом не участвовала.
В части средств, похищенных при взломе Bybit, CoinEx сообщила, что помогла бирже заблокировать аккаунт и заморозить активы сразу после инцидента, и пообещала провести внутреннюю проверку. Сама CoinEx в 2023 году стала жертвой кибератаки на сумму около $80 млн, которую расследователи связали с группировкой из Северной Кореи.
После введения санкций против иранских бирж CoinEx усилила контроль за операциями в регионе с целью предотвращения любых действий на платформе, которые могли бы нарушить санкционные ограничения.
В компании также заявили, что возможности атрибуции транзакций в блокчейне ограничены и зависят от выбранной методологии анализа.
Что утверждает The Wall Street Journal
Расследование WSJ основано на данных TRM Labs. По оценке компании, за семь лет через CoinEx, аффилированный с ней майнинг-пул ViaBTC и более 60 иранских криптосервисов прошло свыше $3,84 млрд.
По их подсчетам, на CoinEx приходится почти 8% оборота, связанного с незаконной активностью, тогда как для площадок с рабочим комплаенсом этот показатель держится около 0,3%.
Основной поток, по версии TRM Labs, проходил между CoinEx и крупнейшей иранской биржей Nobitex. С ноября 2018 года между площадками прошло более $2,7 млрд в 6,2 млн переводов, в среднем около $1 млн в день.
К 2025 году CoinEx обеспечивала примерно 16% оборота Nobitex и почти в девять раз опережала следующего по величине внешнего контрагента. При этом Nobitex отправила на CoinEx примерно на $360 млн больше, чем получила обратно, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о выводе криптовалюты из Ирана на мировой рынок.
CoinEx заняла это место после Binance. Крупнейшая биржа годами оставалась основным внешним контрагентом Nobitex, но в 2023 году США оштрафовали ее, в том числе за обслуживание иранских клиентов. К 2024 году на этой позиции ее сменила CoinEx.
ViaBTC, по данным TRM Labs, перечислил более $154 млн на кошельки Nobitex в виде выплат за майнинг. После атаки группировки Predatory Sparrow на Nobitex в 2025 году пул помог бирже восстановить ликвидность: 117 ранее неактивных майнинговых кошельков перевели около $2,7 млн на новый горячий кошелек площадки.
Отдельный эпизод касается Центробанка Ирана. По версии TRM Labs, с июня 2025 по июнь 2026 года через многоступенчатую схему отмывания около $67 млн средств регулятора прошли по цепочке адресов и в итоге осели на CoinEx. Эти деньги аналитики связали с похищенными при взломе Bybit активами на $1,5 млрд, которые расследователи приписывают хакерам из Северной Кореи.
В отчете упомянуты и операции с кошельками иранского бизнесмена Бабака Занджани, связанной с ним биржи Zedcex, а также Алирезы Дерахшана — фигуранта нефтяной схемы. США внесли их в санкционные списки, однако соответствующие транзакции, как подчеркивают и CoinEx, и WSJ, прошли до введения санкций.
После санкций США против Ramzinex, BitPin, Wallex и Nobitex от 2 июня 2026 года объем операций между CoinEx и иранскими биржами упал ниже $150 000, следует из данных TRM Labs. Вместе с тем аналитики оговариваются, что пока не могут установить, появились ли новые каналы для обхода мониторинга.
Основатель и CEO CoinEx Хайпо Янг в комментарии WSJ признал, что биржей активно пользовались иранцы, однако отверг ее связь с властями страны. По оценкам исследователей, на которые ссылается издание, около 13% жителей Ирана владеют криптовалютой и используют ее в том числе для защиты сбережений от обесценивания риала.
Напомним, в феврале 2026 года руководство Binance отвергло аналогичные обвинения The New York Times, WSJ и Fortune в переводах около $1,7 млрд на связанные с Ираном счета.