Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) расширил дело о сети, связанной с нелегальным криптомайнингом и транснациональным отмыванием денег. По версии ведомства, оборот операций превышал 10 млрд батов в год (около $300 млн).
Следствие объединило схему с так называемым «серым китайским капиталом», скам-центрами и сетями онлайн-гемблинга. По данным DSI, связанные со злоумышленниками банковские счета и компании демонстрировали аномально высокую активность, а граждане Мьянмы ежедневно снимали в тайских банках 30-50 млн батов наличными.
Дело появилось из рейдов 2025 года против нелегальных майнинговых площадок. Тогда DSI заявило о ликвидации трех сетей, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалют. В ходе операций изъяли более 6390 майнинговых устройств, а ущерб государственной энергокомпании Provincial Electricity Authority (PEA) оценили более чем в 953 млн батов (около $29 млн).
DSI выдал восемь ордеров на арест — в отношении четырех китайских финансистов и четырех граждан Мьянмы. Ведомство также запросило еще семь ордеров и вызвало пять человек для предъявления обвинений.
Одной из ключевых фигур сети правоохранители считают Ван Ичэна и связывают его с крупным делом о мошенничестве с цифровыми активами. Секретная служба США изъяла связанные с ним криптовалюты на сумму более $17,8 млн. Общий ущерб по этому делу превышает 2 млрд батов.
По данным Reuters, зарегистрированный на имя Ван Ичэна криптосчет получил более $90 млн с января 2021 по ноябрь 2022 года. Как уточняет агентство со ссылкой на TRM Labs, не менее $9,1 млн поступили с кошелька, связанного со скамами типа «разделки свиней». DSI также передал в Национальную комиссию по противодействию коррупции Таиланда два дела. Они затрагивают семь сотрудников PEA, одного работника правоохранительных органов и 13 инвесторов или предполагаемых соучастников.
В ноябре 2025 года власти Малайзии выявили хищение электроэнергии на $1,1 млрд в результате нелегальной добычи криптовалют. Государственная энергокомпания Tenaga Nasional Berhad обнаружила 13 827 объектов, незаконно потреблявших электричество для майнинга биткоина и других цифровых активов в период с 2020 по 2025 года.
Ранее СМИ сообщили о побеге почти 700 человек из мошеннического комплекса KK Park в Мьянме после военного рейда.
Напомним, ForkLog разобрался, как устроено цифровое рабство в Мьянме, можно ли с ним бороться и кто за этим стоит.
США ввели санкции против мошенников из Юго-Восточной Азии
OFAC ввело санкции против девяти структур в Мьянме и десяти в Камбодже. Они причастны к организации мошеннических схем с использованием криптовалют.
forklog.com