Полиция Тайваня арестовала основателя криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвида Паня по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет Liberty Times.
По данным СМИ, Пань и его сообщник в течение трех лет размещали мошенническую рекламу в соцсетях. Они продвигали не имеющие ценности цифровые активы, в частности токены MOCT. Власти оценивают ущерб более чем в 1 млрд TWD ($32,3 млн).
Правоохранители провели обыски на нескольких адресах, в том числе в офисе ACE Exchange. Конфисковано 200 млн TWD ($6,4 млн), включая 111,52 млн TWD ($3,6 млн) в доме подельника. Помимо главных фигурантов арестованы еще 13 человек.
Представитель биржи в комментарии The Block уточнил, что все подозреваемые не являются сотрудниками ACE. Пань перестал участвовать в деятельности площадки в 2022 году. Сама компания сотрудничает со следствием в качестве свидетеля, подчеркнул собеседник.
8 января биржа исключит из листинга торговую пару MOCT/TWD.
Напомним, в ноябре 2023 года в Тайване раскрыли схему по отмыванию 320 млн USDT. При обыске у подозреваемого изъяли автомобили Lamborghini Urus и Lexus LM, а также трое часов Audemars Piguet, 210 000 TWD наличными, ноутбуки, телефоны, дебетовые карты, сберкнижки и наркотики.