Крупнейшая иранская криптобиржа Nobitex связана с влиятельным кланом Харрази, который десятилетиями входит в ближайшее окружение руководства страны. Об этом говорится в расследовании Reuters.
Основатели площадки — братья Али и Мохаммад Харрази. Чтобы скрыть связь с династией, в корпоративных документах они использовали фамилию Агамир. Семья Харрази тесно связана с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Дед основателей Nobitex входил в Совет экспертов, а их отец участвовал в формировании Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
На Nobitex приходится большая часть криптоактивностей в Иране, ее услугами пользуются более 11 млн человек. Биржа продолжала работать даже во время отключений интернета в стране. Аналитики зафиксировали транзакции на сумму более $100 млн в периоды обострения региональных конфликтов.
Согласно отчету, через платформу проходили средства подсанкционных организаций. Оценки аналитических компаний разнятся:
- Elliptic обнаружила подозрительные потоки на $366 млн;
- Chainalysis оценила объем в $68 млн;
- Crystal Intelligence выявила $22 млн прямых переводов с подсанкционных кошельков.
В 2025 году кошельки, связанные с Центробанком Ирана, перевели на Nobitex сотни миллионов долларов. Эксперты считают это частью стратегии по обходу финансовых санкций.
Представители Nobitex отрицают связь с правительством. По их словам, доля незаконных транзакций в общем объеме торгов незначительна.
Аналитики оспорили связь заблокированных USDT с Ираном
Эксперты компании Nominis проанализировали кошельки, которые недавно попали под санкции США. По их данным, средства могут принадлежать не Ирану, а другим государственным игрокам.
На прошлой неделе Tether по запросу Минфина США заблокировал более $344 млн в USDT. Ведомство связало эти адреса с деятельностью КСИР.
Глава Nominis Снир Леви отметил, что поведение владельцев этих кошельков отличается от типичных паттернов иранских структур. Обычно КСИР распределяет активы по множеству транзитных адресов с небольшими балансами и не хранит их долго. В данном случае структура операций выглядит иначе.
Леви предположил, что инфраструктура может принадлежать китайским государственным субъектам или иным иностранным сетям. По его мнению, стандартные методы мониторинга устаревают, так как крупные игроки постоянно меняют способы использования блокчейна.
Блокировка прошла в рамках операции Epic Fury. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что общая сумма изъятых иранских криптоактивов достигла $500 млн. По его словам, кампания направлена на максимальное экономическое давление на Тегеран.
На фоне санкций в Иране начался валютный кризис. В декабре в стране закрылся один из крупнейших банков, а национальная валюта упала к доллару США на 60–70%.
Напомним, в апреле журналисты узнали о новой схеме вымогательства биткоина за проход через Ормузский пролив.