Управление финансовой разведки Индии (FIU) обвинило ряд крупных криптовалютных бирж в работе без регистрации и нарушении законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
FIU направило соответствующее предупреждение:
- Binance;
- KuCoin;
- Huobi;
- Kraken;
- Gate.io;
- Bittrex;
- Bitstamp;
- MEXC Global;
- Bitfinex.
Регулятор также потребовал от Министерства коммуникаций и информационных технологий заблокировать домены перечисленных компаний в стране. При этом в уведомлении не говорится о конкретных сроках или последствиях несоблюдения предписания.
В начале 2021 года в Индии сообщили о возможном законодательном запрете криптовалют, речь даже заходила об уголовной ответственности для владельцев. В середине года появилась информация о том, что власти все же легализуют цифровые валюты как класс активов.
Однако в ноябре вновь заговорили о намерении правительства запретить большинство «частных валют». Это вызвало панику на местном рынке, которая привела к краткосрочному локальному проседанию цены биткоина на 15%.
Несмотря на отсутствие правовой базы, в 2022 году Индия ужесточила сборы с трейдеров и инвесторов, а позднее глава Резервного банка страны Шактиканта Дас предостерег инвесторов от вложений в криптовалюту.
Напомним, в июле 2023 года Верховный суд объявил местному правительству выговор за задержку разработки нормативно-правовой базы для цифровых активов.