Министерство юстиции США открыло прием заявлений на компенсацию жертвам криптопирамиды OneCoin. Из конфискованных активов пока доступно около $40 млн.
В период с 2014 по 2019 год организаторы мошеннической схемы собрали с инвесторов по всему миру свыше $4 млрд. Количество потерпевших оценивается в 3,5 млн пользователей.
Жертвы OneCoin могут подать заявку через программу Kroll до 30 июня. Формы доступны на сайте, сообщили в регуляторе.
Судебные преследования по делу OneCoin
Соосновательница OneCoin Ружа Игнатова по-прежнему остается в розыске. ФБР включило ее в список десяти самых разыскиваемых лиц в июне 2022 года и предлагает $250 000 за информацию, которая может привести к аресту.
Источник: ФБР.
Госдепартамент США объявил отдельное вознаграждение до $5 млн за поимку Игнатовой. Пока она остается в бегах, ее сообщники понесли наказание в нескольких странах:
- в октябре 2022 года в Германии осудили адвоката Игнатовой — он перевел $23,6 млн на Кайманы для покупки квартир в Лондоне. Вместе с ним — супружескую пару, которая за год обработала $377 млн платежей клиентов OneCoin. Их обвинили в отмывании денег, мошенничестве и банковских преступлениях;
- сооснователь OneCoin Карл Себастьян Гринвуд признал вину в мошенничестве и отмывании денег в США в декабре 2022 года. Он получил 20 лет тюрьмы и штраф $300 млн;
- глава юротдела Ирина Дилкинска приговорена к четырем годам тюрьмы и штрафу $111,44 млн. Вину в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег она признала в ноябре 2023 года;
- юрист Марка Скотта, который отмыл $400 млн для криптопирамиды, получил 10 лет тюремного заключения;
- Уильяма Морро обвинили в сокрытии средств OneCoin через банки: $35 млн в Гонконге и $6 млн в США. Его арестовали 23 апреля 2024 года.
Напомним, обанкротившаяся криптобиржа Mt. Gox перенесла срок выплат кредиторам на год — до октября 2026.