Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) завершило расследование в отношении незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере.
Согласно материалам дела, подозреваемый за вознаграждение предлагал услуги криптообменника, рекламируя их через Telegram. Он работал с физлицами, в том числе нерезидентами.
В общей сложности с февраля по июль фигурант реализовал USDT на сумму более 342 млн тенге (~$745 000).
Напомним, с начала 2023 года АФМ Казахстана остановило деятельность 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют.