Chainalysis: за 2,5 года фишинг принес хакерам свыше $1 млрд в криптовалютах

[TechnoLab]

С мая 2021 года жертвы фишинга потеряли более $1 млрд, из них $516,8 млн пришлись на 2022, а $374,6 млн — на текущий год. Такие данные приводятся в отчете Chainalysis.

Targeted approval phishing scams are on the rise, with many fraudsters using romance scam tactics to trick victims into signing malicious TXs. We estimate victims have lost over $374M in 2023. Learn more in our first 2024 Crypto Crime Report preview https://t.co/5cRD7VgNrN

— Chainalysis (@chainalysis) December 14, 2023

Аналитики выявили 1013 кошельков, участвовавших в схемах с так называемым фишингом одобрения. Мошенник обманом заставляет пользователя подписать вредоносную транзакцию блокчейна, что дает ему разрешение тратить определенные токены внутри кошелька жертвы.


Пик доходов по этому виду мошенничества пришелся на май 2022 года. Подавляющее большинство краж совершается несколькими преступными субъектами.

Данные: Chainalysis.

Наиболее успешный мошенник предположительно вывел $44,3 млн с тысяч адресов жертв, что составляет 4,4% от общего количества украденных средств с мая 2021 года.


На долю десяти крупнейших фишинговых адресов одобрения в совокупности приходится 15,9% всей суммы, украденной за исследуемый период времени, а на 73 крупнейших адреса — половина всей украденной стоимости.


При этом общая оценка в $1 млрд может быть неточной и в реальности оказаться выше.

«Стоит отметить, что часть этой суммы может быть связана с отмыванием средств, уже контролируемых мошенниками. Впрочем, даже этот показатель, вероятно, является лишь верхушкой огромного айсберга», — отметили в Chainalysis.

Ранее ончейн-сыщик ScamSniffer подсчитал, что с марта 2023 года создатели одного из вредоносных скриптов опустошили криптовалютные кошельки свыше 63 000 жертв на сумму более $58 млн.