Платежный бизнес камбоджийского конгломерата Huione Group — Huione Pay — внезапно остановил работу и заморозил выплаты. Об этом пишут местные СМИ.
У штаб-квартиры компании в городе Пномпень выстроились очереди вкладчиков, которые пытаются вернуть активы.
Источник: The Cambodia China Times.
На дверях офиса размещен план отсроченных выплат Huione, в котором говорится, что сервис столкнулся с «массовым наплывом требований о выводе средств». В связи с этим платформа вводит специальный график.
Варианты для пользователей следующие:
- Перевод средств в «высокодоходные финансовые продукты» с периодом ожидания 18 месяцев для возврата полной суммы основного депозита. Сохраняется возможность ежемесячного получения процентов.
- При отказе от конвертации в финансовые продукты — ожидание шесть месяцев с последующим пропорциональным ежемесячным выводом средств.
Офисы Huione закрыты с 1 декабря и начнут работу только 5 января следующего года.
США ввели санкции против мошенников из Юго-Восточной Азии
OFAC ввело санкции против девяти структур в Мьянме и десяти в Камбодже. Они причастны к организации мошеннических схем с использованием криптовалют.
forklog.com
Санкции
В начале года оборот мошеннического онлайн-рынка Huione Guarantee превысил $24 млрд. Маркетплейс стал крупнейшей нелегальной торговой площадкой в мире.
В мае FinCEN включила Huione в список финансовых организаций, занимающихся отмыванием денег. Регулятор потребовал от американских финучреждений разорвать все связи с платформой и запретил им включать или вести корреспондентские счета для камбоджийской группы.
Правоохранители утверждают, что с 2021 по 2025 год Huione обработала $37 млн, украденных в ходе кибератак, которые организовала Северная Корея. Компания управляет криптобиржами, платежными сервисами и собственным стейблкоином, который, по данным Elliptic, создан для обхода санкций.
К борьбе с преступниками также присоединился Telegram, который заблокировал каналы Huione Guarantee и Xinbi Guarantee. В TRM Labs назвали меру неэффективной.
Аналитики Chainalysis пришли к выводу, что санкции тоже не оказали значительного влияния на деятельность компании. В июне эксперты отметили, что объем транзакций не только не снизился, но даже увеличился.
Источник: Chainalysis.
В ноябре оператор криптобиржи Upbit — Dunamu — объявил о заморозке более 200 счетов, связанных с Huione. Их заподозрили в использовании криптовалют для отмывания.
Напомним, в июле даркнет-маркетплейс Abacus Market заподозрили в экзит-скаме на $12 млн.