Федеральный судья Аргентины постановил заморозить движимое и недвижимое имущество, а также финансовые активы создателя мем-токена LIBRA Хэйдена Дэвиса и двух предполагаемых посредников в выводе средств после краха монеты. Об этом сообщают местные СМИ.
Решение вынесено после обнаружения следствием потенциальных «косвенных выплат государственным служащим» со стороны Дэвиса. Речь в частности идет о переводе $507 500 через криптовалютную биржу Bitget, которые тот отправил спустя 42 минуты после публикации президентом Аргентины Хавьером Милеем их совместного селфи. В твите Дэвиса назвали консультантом по вопросам блокчейна и искусственного интеллекта.
Двое других фигурантов — Орландо Родольфо Меллино и Фавио Камило Родригес Бланко, — по версии прокуратуры, действовали в качестве транзитных каналов для затруднения отслеживания средств. Бланко предположительно помогал переводить деньги посредством банковских ячеек всего через несколько часов после краха LIBRA. Впоследствие часть активов поступила аргентинским предпринимателям Маурисио Новелли и Мануэлю Терронесу Годою, лоббировавшим токен.
Несмотря на отсутствие конкретных доказательств, суд удовлетворил запрос прокуратуры. Активы троих фигурантов останутся замороженными до завершения расследования во избежание их отчуждения или передачи и для гарантии последующей конфискации.
«Монетизация имиджа»
Согласно материалам дела, за три месяца до запуска LIBRA Новелли и Милей обсуждали создание проектов по «монетизации имиджа президента». Предприниматель утверждал, что образ либертарианского лидера представляет собой «личный актив», который можно свободно использовать, не нарушая Закон о публичной этике.
Запущенная в феврале монета LIBRA позиционировалась как способ финансирования малого бизнеса в Аргентине. После рекламы в соцсетях главы государства она достигла капитализации в $4,56 млрд, после чего за несколько часов обвалилась более чем на 90%.
Впоследствии Милей удалил сообщение и заявил, что никогда не призывал людей покупать LIBRA. Однако его действия все равно привели к скандалу. Президента обвинили в мошенничестве, участии в схеме Pump & Dump и пригрозили ему импичментом.
По информации Nansen, суммарные потери почти 86% трейдеров LIBRA составили $251 млн.
Международное расследование
Федеральное дело LIBRA в Аргентине рассматривается параллельно с рсследованием в США. Аналитическая компания Bubblemaps связала запуски LIBRA и мем-коина первой леди США MELANIA с одной командой.
По данным СМИ, начатое в феврале Минюстом США расследование касалось роли Милея, Дэвиса, Новелли, Годоя, а также Джулиана Пеха из KIP Protocol в продвижении токена. Представители последней отвергли причастность к проекту. 13 марта адвокат Грегорио Дальбон запросил у Интерпола международный ордер на арест Дэвиса из-за его участии в «проблемном» LIBRA.
В октябре подан коллективный иск в отношении DEX Meteora и ее соучредителя Бенджамина Чоу, которых обвинили в мошенничестве с двумя президентскими мем-коинами.
Истцы утверждают, что авторитет Мелании Трамп и Хавьера Милея использовался для «легализации мошеннических токенов». Чоу назвали «техническим архитектором» схемы, а Дэвиса и его фирму Kelsier Ventures ответственными за маркетинговые кампании.
По словам потерпевших, ответчики запустили и продали по схожей схеме не менее 15 токенов. В иске упоминается пять из них — LIBRA, MELANIA, ENRON, TRUST и M3M3.
В феврале Чоу заявил, что ни он, ни Meteora не получали никаких токенов и не обладали инсайдерской информацией, связанной с проектом Libra. В том же месяце после публичного скандала он ушел из проекта.
Напомним, в августе Управление по борьбе с коррупцией Аргентины освободило президента Хавьера Милея от обвинений в нарушении этики в связи с продвижением мем-токена LIBRA.