Поданные в рамках процедуры банкротства криптобиржи Bittrex документы содержат десятки тысяч сомнительных операций на общую сумму $500 млн. Они могут повлиять на выплаты почти 1,5 млн клиентов, сообщил исследователь Паша Онур.
В рамках анализа он выявил 28 переводов ровно по 0,00000001 BTC (менее $0,01) и 5 транзакций по 0,00000002 BTC, совершенных 10 марта 2023 года. При установленных комиссиях $25-60 за вывод такие операции экономически нецелесообразны, отметил эксперт.
Также Онур зафиксировал 10 236 идентичных выводов по 0,00022083 BTC и 9482 перевода по 0,00023109 BTC — статистически невозможное совпадение для разных пользователей. В фиатном сегменте он обнаружил 681 вывод по $5 при комиссии $25.
Почти 99,5% всех операций проводились в определенные даты: 9-10 февраля и 10-11 марта 2023 года. При этом 93% из них пришлись на десятое число каждого месяца.
В отчетах от 2023 года также присутствуют 127 выводов на блокчейн LoMoCoin (LMC), который прекратил работу в 2021 году. Онур выявил еще одну статистически невозможную аномалию — переводы на сумму 2272,727273 LMC повторяются в операциях 52 различных пользователей.
Исследователь подчеркнул характерный почерк мошенничества, схожий со схемами FTX, Celsius и некоторых других платформ.
Как это повлияет на кредиторов?
На момент банкротства пользовательская база Bittrex насчитывала 1,6 млн человек. Требования подали менее 36 000 из них.
По его словам, список 20 крупнейших кредиторов, используемый для проверки на конфликт интересов и определения приоритета выплат, тоже сформирован на основе потенциально скомпрометированных данных.
Процесс подачи требований кредиторов к Bittrex завершился в апреле. Выплаты еще не начались.
История нарушений
Bittrex была основана в Сиэттле, США, в 2014 году. Спустя девять лет биржа подала на банкротство — спустя несколько недель после обвинений со стороны SEC в связи с нарушениями законодательства.
Сложности с регуляторами начались еще в 2019 году, когда NYDFS отклонило заявку площадки на получение лицензии на ведение деятельности в области виртуальных валют. В ведомстве сочли политику правового соответствия компании неадекватной или вовсе несуществующей.
В 2022 году Bittrex оштрафовали на $29 млн за неоднократное нарушение санкционной политики и AML-процедур и обработку нелегальных транзакций на сумму $263 млн.
В июле 2023 года платформа попыталась в ходе судебного разбирательства с SEC оспорить полномочия ведомства в регулировании криптовалют. Спустя два месяца она заключила соглашение с регулятором, выплатив штраф в размере $24 млн.
Напомним, в августе 2025 года SEC и Ripple Labs завершили судебный спор, длившийся на протяжении пяти лет.