Федеральное большое жюри в Финиксе, Аризона, вернуло обвинительное заключение по 50 пунктам по факту мошенничества и отмывания денег против основателя майнинговой компании Dunamis Global Technologies.
Согласно материалам дела, 45-летний Джереми Сауэрби выманил миллионы долларов по крайней мере у 150 жертв под видом инвестиций в устройства по добыче криптовалют.
Сауэрби обещал пользователям поставку ASIC-майнеров с уникальными серийными номерами, связанными с их криптовалютными кошельками. Однако по факту все полученные средства он переводил на свои счета. На них он приобрел автомобиль Tesla, недвижимость, цифровые активы и другие дорогостоящие вещи.
Жертвы так и не получили доступ к инвестициям или предполагаемой прибыли.
Сауэрби также проходит в качестве обвиняемого по делу инвестиционных мошеннических схем под видом майнинговых компаний Now Mining, VIP Mining, Millennium Technologies и хедж-фонда Justice Capital.
Продолжается поиск лиц, пострадавших от деятельности перечисленных компаний.
В совокупности по двум инкриминируемым пунктам фигуранту грозит до 30 лет тюрьмы и штраф в размере до $500 000.
Ранее Минюст США предъявил обвинения организаторам криптоскама на $25 млн.