Представители Исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ подписали меморандум с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана. Стороны намерены сотрудничать в борьбе с финансовыми преступлениями.
Одним из направлений станет обмен информацией об актуальных рисках и передовых практиках по регулированию виртуальных активов. Кроме того, представители двух стран договорились о совместном выявлении преступных схем на этом рынке.
По словам представителей АФМ, меморандум повысит эффективность раскрытия транснациональных преступлений с использованием криптовалют и упростит механизмы изъятия нелегальных активов.
Ранее стало известно о планах по созданию в Казахстане Международной ассоциации криптокомплаенса. Новая общественная организация займется внедрением единых AML/CFT-стандартов на рынке.
Напомним, с начала 2023 года АФМ Казахстана остановило деятельность 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют. Начато девять расследований по фактам незаконных обменных операций на общую сумму $36,7 млн.