OFAC ввело санкции против девяти структур в Мьянме и десяти в Камбодже. Они причастны к организации мошеннических схем с использованием криптовалют.
В прошлом году ущерб от таких схем в регионе превысил $10 млрд. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 66%.
Мьянма
Целевые организации располагаются в специальной зоне Шве Кокко в Мьянме, которая стала одним из крупнейших центров цифровой преступности в мире.
Последние санкции ввели в отношении лиц, связанных с Армией Каренской Нации (KNA) — этнической ополченческой группировкой, которая сотрудничала с бирманскими военными. Под удар попали лидер организации, его заместители и связанные с преступной сетью компании.
OFAC также включил в санкционный список китайского бизнесмена Шэ Чжицзяна и несколько его фирм. По данным ведомства, предприниматель и руководство KNA создали комплекс под названием Ятай Нью-Сити, который замешан в организации азартных игр, наркоторговли, проституции и мошеннических операций.
Некоторые жертвы сообщили, что их заманили туда ложными предложениями о работе, удерживали против воли и заставляли участвовать в нелегальных схемах под угрозой физической расправы.
Цифровое рабство в Мьянме: как устроена сеть мошеннических фабрик в стране - ForkLog: криптовалюты, ИИ, сингулярность, будущее
В рабстве у самых жестоких группировок Юго-Восточной Азии находятся от 150 000 до 200 000 человек.
forklog.com
Камбоджа
В Камбодже санкции затронули четырех физических лиц и шесть организаций, обвиняемых в управлении мошенническими комплексами. Последние функционировали в городах Сиануквиль и Бавет.
Представители OFAC уточнили, что изначально структуры были построены китайскими инвесторами как казино. Однако позже эти объекты превратились в центры мошеннических схем, связанных с криптоинвестициями. Нелегальные операции осуществлялись лицами, ставшими жертвами торговли людьми. Их тоже принуждали к участию в скаме и отмыванию денег под угрозой насилия.
В мае FinCEN идентифицировала камбоджийскую группу Huione как ключевого пособника отмывания средств от северокорейских хакерских атак и операций мошенников в Юго-Восточной Азии. По данным Elliptic, маркетплейс провел транзакции в криптовалютах на сумму не менее $11 млрд.
В июне выяснилось, что после закрытия нелегальной онлайн-платформы Huione Guarantee в Telegram большую часть объема ее транзакций перехватила Tudou Guarantee.
Напомним, в конце июля аналитики TRM Labs сообщили, что попытка заблокировать Huione оказалась неэффективной.