Федеральный судья приговорил топ-менеджеров Cred к тюремному заключению. CEO Дэниелу Шатту назначили четыре года лишения свободы, а финансовому директору Джозефу Подулка — три, пишет Decrypt.
Основанная в 2018 году площадка предлагала кредиты в долларах США под залог криптовалют и принимала депозиты в цифровых активах с обещанием доходности. В ходе расследования выяснилось, что топ-менеджеры Cred перенаправляли 80% средств пользователей в высокорисовые микрокредиты для китайских геймеров через аффилированную компанию.
Схема рухнула во время обвала крипторынка в 2020 году. Однако Шатт продолжал утверждать, что платформа работает в штатном режиме и полностью платежеспособна. В октябре того года команда Cred сообщила о потере клиентских активов из-за мошенничества.
В ноябре компания начала процедуру банкротства. В том же месяце суд в США отказал кредиторам в заморозке активов Cred.
Шатт и Подулка предстали перед судом 2 мая 2024 года. Они признали вину в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества.
Из-за их действий пострадало более 440 000 пользователей. На момент инцидента общий ущерб оценивался в $140 млн. По текущим котировкам цифровых активов он составляет $1 млрд.
Бывшие топ-менеджеры Cred начнут отбывать наказание 28 октября. Слушания по возмещению ущерба клиентам назначили на 7 октября. Помимо тюремного срока, судья обязал каждого выплатить штраф в размере $25 000.
Напомним, в начале августа основатели HashFlare попросили суд не отправлять их в тюрьму за мошенничество на $577 млн.