Власти Таиланда арестовали гражданина Южной Кореи, обвиняемого в отмывании 1,6 млрд бат (~$50 млн) для банды колл-центров. Он обменивал криптовалюту на слитки золота.
Сотрудники Отдела по борьбе с преступлениями в сфере технологий и Иммиграционного бюро задержали подозреваемого во время прибытия в аэропорт Суварнабхуми.
33-летнего гражданина с фамилией Хан подозревают в мошенничестве, выдаче себя за другое лицо и отмывании денег.
Дело связано с волной телефонного скама, жалобы на который начали поступать в полицию Таиланда в феврале 2024 года. Людей заманивали «инвестиционными возможностями», обещая доходность в 30–50%.
Первоначально жертвам выплачивали деньги за счет чужих депозитов, но по мере роста суммы средства блокировали.
Расследование уже привело к аресту 10 других подозреваемых, включая причастных к отмыванию денег и владельцев подставных счетов.
Во время допроса Хан заявил, что шесть лет учился в Китае, а потом начал работать на группу в Южной Корее, которая специализировалась на отмывании цифровых активов через физическое золото. Предположительно, он курировал криптовалютные счета, куда поступали средства жертв, которые затем использовались для покупки драгметалла у зарубежных поставщиков.
По оценкам властей, в период с января по март 2024 года через счета Хана прошло около 47,3 млн USDT. В каждом раунде отмывания по 1 млн USDT фигурировало более 10 кг золота, подсчитали правоохранители.
Напомним, в июле 2025 года в Индии арестовали инженера по обвинению в управлении даркнет-площадкой. Для отмывания денег он использовал приватную монету Monero.