Министерство юстиции США обнародовало обвинения против двух мужчин, которых подозревают в организации связанной с цифровыми активами схемы Понци на $25 млн.
Согласно судебным документам, Дэвид Гилберт Шаффрон из Австралии и Винсент Энтони Маццотта-младший из штата Калифорния вступили в сговор с целью обмана инвесторов.
Их скам-схема предлагала «гарантированный доход» в размере 300% за три недели, что в годовом выражении составляло 186 000 000%. Организаторы обещали использовать автоматизированный торговый бот с искусственным интеллектом для сделок с криптовалютой.
Шафран и Маццотта продвигали мошеннические программы под разными названиями вроде Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital и Cloud9Capital.
Предполагаемые преступники также предлагали жертвам «реферальное вознаграждение» в размере 20% от депозита знакомых и друзей.
Однако вместо инвестирования в цифровые активы подозреваемые тратили деньги вкладчиков на личные нужды.
По подсчетам следователей, в период с 6 сентября 2018 года по настоящее время жертвы пирамиды суммарно вложили средства на сумму не менее $11 млн, отправив их на биткоин-кошелек Шафрана.
Подозреваемые скрывали активы через миксеры, уничтожали доказательства и фальсифицировали записи, препятствуя официальному расследованию. Они также использовали разные имена и псевдонимы для общения в сети. Например, Шафран представлялся как «Синий волшебник» или «Биткоин-Йода».
Обоим грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи и аналогичный срок за отмывание денег.
Ранее суд Южного округа Нью-Йорка приговорил сотрудников международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Скотта Хьюза, Сесилию Миллан и Карину Чайрес к срокам от одного до пяти лет тюрьмы.
Напомним, в ноябре прокуратура США выдвинула обвинения против основателей и руководителей DeFi-проекта SafeMoon в мошенничестве на «миллионы долларов».