За прошедшую неделю киты вывели значительные объемы Ethereum из протокола кредитования Aave, вызвав увеличение ставок финансирования и резкое закрытие некоторых позиций.
Ставки поставщиков и заемщиков на Aave. Источник: Aave.
В некоторые дни APY по позициям в wETH превышал 10%. В данном случае поставщики ликвидности оказались в выигрыше, но занимающие активы пользователи — наоборот.
Внезапно начали терять деньги трейдеры, которые занимались лупингом — стратегией получения прибыли от стейкинга Ethereum путем многократного внесения депозитов и заимствований. Они массово позакрывали позиции, в результате чего провайдерам ликвидного стейкинга пришлось отказаться от блокировки монет.
В результате образовалась огромная очередь на вывод. По состоянию на 23 июля снятия ожидают 633 896 ETH — рекордный показатель за всю историю.
Источник: ValidatorQueue.
Таким образом образовался временный дефицит ликвидности.
Сейчас ставки финансирования на Aave вернулись в норму, однако ситуация продемонстрировала степень влияния крупных игроков.
Кто выводил активы?
В беседе с DLNews контрибьютор Aave Марк Зеллер заявил, что основным выводящим средства из протокола китом он считает основателя TRON Джастина Сана. По его наблюдениям, бизнесмен регулярно переводит и снимает крупные суммы.
Согласно дашборду Arkham, за последние дни помеченные как принадлежащие Сану кошельки вывели из Aave около $650 млн в Ethereum. На его адресах по-прежнему хранится stETH стоимостью $390 млн.
Источник: Arkham.
Связанные с криптобиржей HTX адреса также переместили из протокола монеты на сумму приблизительно $450 млн.
Кроме того, лондонская инвестиционная компания Abraxas Capital Management за последнюю неделю вывела криптовалюту более чем на $100 млн.
Напомним, на фоне роста рынка в сетях биткоина и Ethereum начался всплеск активности китов. Крупные инвесторы переместили монеты на миллиарды долларов.